Наблюдательный совет открытого акционерного общество «ДСТ № 2, г. Гомель» (далее – Общество) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 29 марта 2023 года.
Место проведения собрания: г. Гомель, ул. Красноармейская, 28, 4-й этаж, зал совещаний. Форма проведения собрания – очная. Форма голосования – бюллетенями. Голосование по избранию членов в наблюдательный совет Общества проводится персонально методом кумулятивного голосования.
Начало собрания в 12-00. Время регистрация участников собрания: в день проведения собрания с 11-00 до 11.30.
Повестка дня собрания:
1. Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии.
2. О рассмотрении отчета генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год и основных направлениях деятельности Общества в 2023 году.
3. О рассмотрении отчета о работе наблюдательного совета Общества за 2022 год.
4. О рассмотрении заключения ревизионной комиссии по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год.
5. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества и распределении прибыли и убытков Общества за 2022 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.
6. Об объявлении и выплате дивидендов за 2022 год.
7. Об утверждении направления распределения и использования чистой прибыли Общества в 2023 году.
8. Об избрании членов наблюдательного совета.
9. Об избрании членов ревизионной комиссии.
10. Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей.
11. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
Дата формирования реестра акционеров для регистрации участников собрания – 24 марта 2023 года (протокол заседания наблюдательного совета Общества № 552 от 09.03.2023).
С собой иметь документ, удостоверяющий личность акционера, представителям акционеров – паспорт и доверенность либо договор.
С материалами по вопросам повестки дня собрания акционеров Общества можно ознакомиться по рабочим дням по адресу: г. Гомель, ул. Красноармейская, 28, 4-й этаж, отдел правовой и кадровой работы, начиная с 22 марта 2023 года с 08.30 часов до17.30 часов (обед с 13.00 до 14.00), в день проведения собрания – до 11.30.
Справки по телефону: 33 84 67
Наблюдательный совет ОАО «ДСТ №2, г. Гомель»